Joe Biden sanciona a empresas mexicanas por estafar a estadounidenses a beneficio del cártel de Jalisco

“En destinos turísticos como Puerto Vallarta, el CJNG está implicado en fraudes de viviendas en multipropiedad, que con frecuencia apunta a ciudadanos estadounidenses”, afirma Andrea Gacki, directora de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), citada en un comunicado.

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“Este delito consiste en quitar a las víctimas sus ahorros de toda una vida y esto, genera una importante fuente de ingresos al cártel que trafica con el fentanilo que ingresa a Estados Unidos”, añadió Gacki y asegura que muchos de los estafados suelen ser personas mayores.

Según el Departamento del Tesoro, uno de los fraudes consiste en decir a los dueños de propiedades de tiempo compartido que tienen a potenciales compradores o hacerles ofertas de compra no solicitadas, y en cuanto las aceptan les piden un pago por adelantado de impuestos asegurándoles que se los devolverán cuando cierren la operación. Tras efectuar varios pagos, los propietarios se dan cuenta de que las ofertas eran ficticias y que perdieron el dinero.

Las ocho compañías mexicanas sancionadas se definen como empresas de servicios financieros o inmobiliarias.

Cinco de ellas tienen su sede en Puerto Vallarta o cerca de esta ciudad del oeste de México, “un bastión estratégico del CJNG para el narcotráfico y otras actividades ilícitas”, contra el que la OFAC tomó medidas en el pasado, especialmente contra personas vinculadas a clubes nocturnos, bares y restaurantes, señala el Tesoro.

Se trata de Servicios Administrativos Fordtwoo, Integracion Badeva, JM Providers Office, Promotora Vallarta One y Recservi.

Washington acusa además a Servicios Administrativos Fordtwoo de “realizar pagos directos a miembros del CJNG”.

Las otras compañías sancionadas son: Corporativo Title I, Corporativo TS Business Inc y TS Business Corporativo, radicadas en Guadalajara (oeste).

Las ocho son sancionadas por estar controladas o dirigidas por el CJNG o bien por actuar en nombre de este grupo, directa o indirectamente, según Washington.

Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de los que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.

En 2020, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Comisión de Bolsa y Valores, advirtieron a los consumidores sobre las estafas en México a propietarios de multipropiedades, y animaron a las víctimas a denunciarlo.

Además, alertaron que se hacen pasar por empleados de agencias gubernamentales, como la OFAC, para ganarse su confianza.