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El Ministerio Público descarta investigar si desde Costa Rica se efectúan apuestas en línea ilegales en Estados Unidos y si, a la vez, se dirigen operaciones para lavar el dinero generado con esa actividad.
Con el argumento de que estos juegos de azar no son ilegales en territorio costarricense, la Fiscalía de Legitimación de Capitales rechaza indagar a sportsbooks radicados aquí (casas de apuestas deportivas en línea), aunque EE. UU. sí lo haga.
El fiscal adjunto de Legitimación de Capitales, Álvaro Montoya, alegó que ese negocio no encuadra en ningún delito en la legislación nacional y que, por ende, el dinero que genera no podría estar tipificado como un hecho ilícito per se .
“Lo que ha salido a la prensa es que el lavado de dinero lo están investigando porque, supuestamente, están moviendo apuestas ilegales como trasfondo y eso no es razón para investigación; es decir, eso no es delito en Costa Rica; las apuestas, apostar no es un delito. Entonces, no sería fuente para investigar por legitimación de capitales en Costa Rica”, expresó Montoya.
Agregó que en el país no existe ninguna ley que establezca que las apuestas son un delito y que, por el contrario, desde el 2012, a los sportsbooks se les cobra un tributo especial con la entrada en vigor de la Ley de Impuesto a Casinos y Empresas de Enlace de Llamadas a Apuestas Electrónicas.
“Difícilmente se le va a cobrar impuestos a alguien que cometa un delito”, reflexionó Montoya.
En EE. UU., en cambio, las apuestas en línea son consideradas un delito y desde el 2006 una ley prohibió usar operadores financieros, como los que proveen tarjetas de crédito y débito para transferir dinero ligado con esta actividad.
Las autoridades de ese país persiguen operaciones de empresas instaladas fuera de su territorio, como en Costa Rica, que permiten a estadounidenses colocar dinero en juegos de azar por medios ilegales.
Para la Fiscalía costarricense, las casas de apuestas en línea solo serían sujetas de una investigación por legitimación de capitales cuando alguien esté utilizando ese negocio para lavar dinero de una actividad que sí sea prohibida en el país, como el narcotráfico o la trata de personas.
“Esto es como comenzar a investigar a la Junta de Protección Social (JPS) porque vende números de lotería y que alguien pueda estar gastando su plata delictiva en (la compra de esos) números de lotería. Pero si usted me da información concreta de que un delincuente está apostando en tal empresa o está comprando números de lotería en la JPS, eso nosotros lo podemos investigar, no que en abstracto puede que se esté dando una situación”, advirtió el fiscal Montoya.
Fuera del radar. Bajo este alegato es que el Ministerio Público no abrió un expediente judicial al sportsbook 5Dimes, el cual tiene un proceso abierto en Estados Unidos por supuestamente utilizar tarjetas de regalo de amazon.com para hacer apuestas ilegales en Internet y lavar dinero .
Contra esa compañía pesa una orden de decomiso en la Corte Federal en Filadelfia, en Pensilvania, presentada por el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, a principios de febrero pasado.
“No está bajo investigación (...). Si nos dicen que en Estados Unidos están investigando a 5 Dimes por estar lavando dinero del narcotráfico, sería diferente”, afirmó Montoya.
De acuerdo con las pesquisas estadounidenses, ese sportsbook, domiciliado en San Pedro de Montes de Oca, utiliza las tarjetas de regalo de Amazon como medio de pago y premio para las apuestas.
A favor y en contra. El abogado penalista Carlos Tiffer coincide con el criterio de la Fiscalía. Sin embargo, considera que antes de descartar la apertura de un expediente, se debe estar bien informado de lo que investiga EE. UU.
“Si la actividad que se está investigando en cualquier país no constituye un delito en Costa Rica, el Ministerio Público no estaría legitimado para realizar una investigación; lo importante es que la Fiscalía esté bien enterada de qué es lo que se está investigando a efectos de determinar si inicia o no una indagatoria interna en nuestro país”, adujo Tiffer.
Su colega Juan Diego Castro tiene una opinión adversa, pues cree que la operación de 5Dimes sí encuadra en las ilicitudes contempladas en la legislación contra la legitimación de capitales.
“Por tratarse de bienes de interés económico provenientes del extranjero que, supuestamente, estaban siendo administrados desde Costa Rica, es indispensable probar que esos bienes económicos son producto de un ilícito en el extranjero para así establecer la existencia del delito precedente y que los hechos puedan ser juzgados aquí”, dijo Castro.
