EscucharRío de Janeiro. La policía brasileña incautó el jueves lingotes de oro, relojes de lujo y grandes cantidades de dinero en efectivo en allanamientos contra una red sospechosa de acumular unos $770 millones en una estafa con criptomonedas, mediante un esquema ponzi.
Un centenar de agentes fueron movilizados en tres estados brasileños para allanar 20 domicilios de integrantes de la banda sospechosa de haber “engañado a miles de personas en Brasil” y en al menos otros 10 países, incluido Estados Unidos, informó la Policía Federal (PF) en comunicado.
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Los nombres de los sospechosos no fueron difundidos por la PF, pero la prensa brasileña asegura que el jefe de la red es Francisley Valdevino da Silva, apodado el “Jeque de los bitcoins”. Las redadas fueron autorizadas por un tribunal de Curitiba, como parte de una investigación por sospechas, entre otros delitos, de lavado de dinero internacional y fraude.
Según el sitio de noticias G1, varios futbolistas han sido estafados, al igual que Sasha Meneghel, hija de Xuxa, la animadora infantil estrella de la televisión brasileña, quien supuestamente confió 1,2 millones de reales (unos $230.000) a la banda. El principal sospechoso “formó una organización criminal con varios miembros de su familia para apropiarse de los montos invertidos, en reales o en criptomonedas, por las víctimas”, precisó la PF.
La investigación en Brasil comenzó en marzo, con base en información transmitida por las autoridades estadounidenses a través de Interpol, que evoca una red de “lavado de millones (de dólares) a través de un sistema de inversiones piramidales en criptomonedas”.
Se trataría de la estafa piramidal conocida como esquema Ponzi: los primeros inversores, a quienes les prometen ganancias extraordinarias, son remunerados con el dinero de los siguientes. Las víctimas esperaban obtener “una remuneración mensual de hasta el 20%” del capital invertido.
Solo en Brasil, la cantidad amasada en seis años por los presuntos delincuentes “podría llegar a casi 4.000 millones de reales (unos $770 millones)”, según la policía. En lugar de invertirse en el mercado de criptomonedas, estas asombrosas sumas “se utilizaron para adquirir bienes inmuebles, joyas, automóviles, barcos y ropa de lujo”.
Fotos difundidas por la PF muestran la incautación de lingotes de oro, relojes Rolex, botellas de vino y billetes en reales y dólares estadounidenses. Los allanamientos realizados el jueves fueron bautizados como “Operación Poyais”, en alusión a una famosa estafa del siglo XIX en Inglaterra.
Un general escocés, Gregor MacGregor, había vendido títulos de propiedad falsos en Poyais, una localidad ficticia que, según dijo, estaba ubicada en una colonia británica en el Caribe.
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