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“Ahí tiene que estar”. Esa fue la respuesta que dio este miércoles el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, cuando se le consultó por qué no está en la Fiscalía el informe técnico que debió respaldar el traslado a esa entidad judicial de una denuncia anónima sobre un presunto “megacaso” de evasión fiscal.
El 19 de enero, en una conferencia de prensa, Acosta, junto al director de Tributación, Mario Ramos, anunciaron el envío al Ministerio Público de una denuncia contra una sociedad del empresario Leonel Baruch Goldberg, accionista del medio de comunicación CRHoy y del Banco BCT.
Sin embargo, lo que no aparece ahora es el informe técnico de Hacienda que debió sustentar los elementos que justificaban llevar el presunto “megacaso” al Ministerio Público, ente acusador del Estado.
La Fiscalía, ante una solicitud de información de la Sala IV, respondió que Hacienda no entregó informe técnico alguno.
El 31 de enero, bajo juramento en el plenario legislativo, Acosta dijo que sí existe un informe que determinó un delito fiscal, pero cuatro meses y medio después, el documento no aparece.
El ministro anunció el caso en la conferencia de prensa de enero diciendo que se trataba de un banco, lo cual no se menciona en la denuncia anónima. También dijo que la presunta evasión era por ¢11.000 millones.
-El 31 de enero, bajo juramento, usted dijo a los diputados que sí existió el informe técnico para determinar que existía un delito fiscal en el caso de esta empresa de Leonel Baruch. ¿Dónde está ese informe, existe? Usted lo dijo bajo juramento.
-Efectivamente, existe. Está y yo no puedo decirle más que cumplí con mi palabra, que dije la verdad.
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-¿Dónde está, porque en el expediente judicial no está? El informe que hay es el que dice ‘no hay delito, archívese’. ¿Dónde está el que sí lo dice?
-Mire, hay dos cosas que tenemos que separar. El anuncio que se hace, basado en las potestades que tiene la ley, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, para mandar al Ministerio Público aquellos delitos de un monto muy alto; y lo segundo es el trámite judicial que tiene. De ese, yo no tengo conocimiento, ni voy a entrar en eso, porque me está vedado por la misma ley.
-Aunque el propio Ministerio Público diga que ese informe no está ahí.
-Es una cuestión del Ministerio Público. No puedo saber, yo no puedo llegar a revisar el expediente. No lo sé. El que es indiciado lo puede revisar, y él sabrá las cosas que quiere informar, pero yo no.
-Usted dice que ahí tiene que estar.
-Ahí tiene que estar. O existir, porque efectivamente hay una valoración de que existe.
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-Usted se lo dijo a la diputada Kattia Rivera, bajo juramento.
-Claro que sí, sí señor. Por supuesto”.
Aparte de que no aparece el informe técnico que debió justificar la presentación del “megacaso” en la Fiscalía, el martes 13 de junio trascendió que el Ministerio de Hacienda también omitió enviar al Poder Judicial otro informe técnico que descarta la denuncia anónima contra la sociedad Beta Matrix S. A., de Baruch.
Desde octubre, un informe de Hacienda pidió archivar
El informe no aportado por Hacienda a la Fiscalía y Sala IV concluyó, en octubre de 2022, que la denuncia contra Beta Matrix S. A. debía ser archivada porque “no se tienen elementos suficientes, más allá del argumento del denunciante y las pruebas aportadas por este, para considerar que exista un perjuicio fiscal”.
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