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Un sportsbook radicado en Costa Rica (negocio de apuestas deportivas en línea) habría utilizado tarjetas de regalo del sitio de compras amazon.com para permitir a estadounidenses hacer apuestas ilegales en Internet y lavar unos $2 millones.
Se trata de la firma 5Dimes , gerenciada por Marisol Carvajal Cordero , la tica de 35 años que tiene una empresa en Malta y otra en Emiratos Árabes Unidos, las cuales reportaron ingresos por $1.528 millones en el 2014, pese a que, aquí, ella hipotecó dos veces un terreno para edificar su casa.
Esas compañías, Woodtree Equipment Limited (Malta) y Latitude Global FZE (Dubái), son las mismas que pasaron $67 millones por el Banco de Costa Rica (BCR), mediante cuentas de la empresa de fideicomisos Latinamerica Trust & Escrow Company S. A. (Latco).
El 3 de marzo anterior, una investigación del Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Interna de EE. UU.) concluyó que 5Dimes ideó un mecanismo para cobrar y premiar a apostadores que viven en Estados Unidos, con tarjetas de regalo de Amazon.
Expediente. Estados Unidos abrió, oficialmente, una investigación contra 5Dimes por presunto lavado de dinero y operación ilegal de juegos de azar en Internet. Así consta en una orden de decomiso que presentó el oficial federal de policía, Geoffrey Gordon, de Homeland Security Investigations, al distrito judicial de la Corte Federal en Filadelfia, en Pensilvania, hace 15 días, y de la cual La Nación tiene copia.
Gordon pidió al tribunal congelar los fondos remanentes de 15 de las cuentas que 5Dimes abrió en Amazon. En ellas quedarían saldos por $159.000, aunque por estas habrían pasado $1.878.000 en los últimos cuatro años.
Casi la totalidad de ese dinero provino de 15.611 tarjetas de regalo de aparentes apostadores.
“Es altamente sospechoso el elevado número y valor de las tarjetas y el hecho de que fueran compradas en detallistas. Eso sugiere que fueron deliberadamente compradas para disfrazar su origen”, señala la investigación.
El primero en informar sobre este caso fue el periodista Jason del Rey, el martes pasado, en un artículo en la revista estadounidense Recode .
¿Cómo funcionaba? De acuerdo con las pesquisas estadounidenses, 5Dimes instruye a sus clientes, desde su sitio web, sobre cómo utilizar las tarjetas de regalo de Amazon como medio de pago y premio para las apuestas. Allí, se les informa que solo pueden comprarlas con dinero en efectivo en tiendas físicas, nunca con tarjeta de crédito o en línea, con lo cual, se evitaría cualquier rastro sobre el origen del dinero.
También se aclara que, si el jugador gana, recibe como premio mercadería que puede escoger en Amazon, la cual es comprada por el sportsbook con las tarjetas de regalo y enviada al domicilio del apostador.
Si la persona decide retirarse del juego y recuperar su dinero sobrante, 5Dimes no le deposita los fondos en una cuenta bancaria, sino que se lo transfiere a otra cuenta del jugador en Amazon.
De los $1.878.000 que 5Dimes habría recibido en 15 cuentas en Amazon, dice la investigación, $1.719.000 se utilizaron para comprar premios como videojuegos, dispositivos electrónicos y ropa, en favor de los jugadores. También se compraron artículos para el personal del sportsbook y sus proveedores de servicios.
Incluso, parte de los recursos se habrían gastado en bienes para el funcionamiento de 5Dimes. Tal es el caso de 200 sillas de oficina, valoradas en $100.000, y 60 televisores que costaron $40.000.
La investigación se hizo con base en prueba documental, testimonial y presencial.
“Estos bienes fueron comprados usando estos fondos o las ganancias de la operación ilícita de juegos de 5Dimes y eran pagos enviados a apostadores que decidieron retirar las ganancias, dado que 5Dimes no tiene acceso al sistema financiero tradicional de EE. UU.”, dice la investigación.
Este medio intentó obtener una reacción de Marisol Carvajal, pero no fue posible. El correo electrónico que usaba a principios de marzo fue desactivado.
Las cuentas de la firma Latco, que manejaban el dinero de las empresas de la gerenta de 5Dimes, fueron cerradas por el BCR en noviembre del 2015, por falta de información sobre el origen de los recursos. Hoy, son investigadas por la Fiscalía por supuesta legitimación de capitales.
La gerenta general y apoderada de Latco es Jennifer Morsink, exdirectora del Banco Nacional de Costa Rica y del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa); mientras que el dueño es el abogado Manfred Pino S.
Ante el cierre de esas cuentas, el BCR exigió al Nacional la destitución de Morsink de Bicsa, que pertenece a ambos bancos .
Hasta el año pasado, la razón social de 5Dimes era Red Planet S. A., presidida por Carvajal, sociedad que también recibió dinero desde Malta y Panamá de Woodtree Equipment Limited.
Red Planet le debe poco más de un $1 millón a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por cuotas obrero-patronales.
